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Esquema de clonagem de cartões e fraude milionária em cassinos nos EUA é alvo da PF no Ceará e em SP

Caixa Econômica Federal reportou um prejuízo de mais de 18 milhões de dólares de fraudes com cartões cometidas nos EUA, entre 2014 e 2018

Por G1 CE

20/05/2019 às 11h22

Caixa Econômica Federal reportou um prejuízo de mais de 18 milhões de dólares de fraudes com cartões cometidas nos EUA, entre 2014 e 2018

A Polícia Federal cumpre 12 mandados de prisão preventiva e 9 de busca e apreensão nesta segunda-feira (20) contra um grupo envolvido em um esquema de clonagem de cartões de crédito e fraudes em cassinos de Las Vegas, nos Estados Unidos (EUA). Conforme a PF, a Caixa Econômica Federal estima um prejuízo de mais de 18 milhões de dólares com o esquema nos EUA, entre 2014 e 2018. Até as 7h52, a Polícia Federal não havia confirmado o número de presos.

De acordo com a Polícia Federal, as investigações iniciaram após provas colhidas em um inquérito policial a partir de uma notícia de crime apresentada pelo Escritório de Segurança Diplomática do Consulado Geral dos Estados Unidos, no Recife (PE).

Segundo o consulado, cearenses viajavam para Las Vegas e Atlantic City e efetuavam saques em cheques das máquinas GCA (Global Cash Access), a partir de cartões clonados. Em seguida, os suspeitos descontavam esses cheques nas janelas dos caixas dos cassinos.

Fraudes no Brasil
Ao longo da investigação foram identificadas outras formas de fraudes cometidas no Brasil, como compras de aparelhos eletrônicos de alto valor e compras de viagens, reservas de hotéis e passagens aéreas com os cartões clonados. O grupo também é suspeito de ocultar o lucro obtido por meio de transferências para contas correntes de parentes e pagamentos em empresas.

A partir das investigações da PF, a 11ª Vara Federal do Ceará expediu os mandados contra os envolvidos. Estão sendo cumpridos em Fortaleza, Caucaia, Beberibe e em São Paulo. Outros 14 mandados de bloqueio de contas e indisponibilidade de bens dos envolvidos também foram expedidos.

Os investigados irão responder pelos crimes de furto qualificado pela fraude, associação criminosa e lavagem de dinheiro, de acordo com o nível de participação.

Fonte: G1 CE - https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2019/05/20/esquema-de-clonagem-de-cartoes-e-fraudes-em-cassinos-nos-eua-e-alvo-de-mandados-pela-pf-no-ceara-e-em-sp.ghtml

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