Segundo o jurista, a lavagem de capitais é o processo de transformar dinheiro obtido através de atividades ilícitas, em recursos aparentemente legais, prontos para circular no mercado sem levantar suspeitas
O sertaneja está sendo investigado pela Operação Integration, a mesma que prendeu a influenciadora Deolene Bezerra no início de setembro
De 2017 a 2021, homem movimentou mais R$ 13 bilhões
Os investigados informaram trabalhar com venda de redes de dormir e mantas, entretanto, recebiam e transacionavam enorme quantidade de dinheiro em suas contas, vinda de empresas dos estados do Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do sul
Profissionais de Direito asseguram que apesar dos avanços, o desafio persiste, exigindo contínuo aprimoramento dos mecanismos de prevenção
O dinheiro obtido no esquema era lavado por meio da transferência para contas bancárias e registro de imóveis em nome de parentes e de “laranjas”
Ele é acusado ainda de agiotagem e fraude em licitação
Operação investiga também evasão de divisas
No Rio, a ação acontece no bairro da Penha, na zona norte da capital, nas redondezas da comunidade Kelson’s
A primeira delas é sequência da Operação Spectrum, na qual foi preso Luiz Carlos da Rocha, mais conhecido como “Cabeça Branca”