PF prende investigado por lavagem de dinheiro com criptoativos
De 2017 a 2021, homem movimentou mais R$ 13 bilhões
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Postagens que contém a tag: “lavagem de dinheiro”
OPERAÇÃO COLOSSUS | 08/01/2024 13:43
SÃO BENTO E PAULISTA | 14/12/2023 12:28
No Sertão, PF deflagra operação contra grupo que movimentou mais de R$ 230 milhões sem aparente justificativa
Os investigados informaram trabalhar com venda de redes de dormir e mantas, entretanto, recebiam e transacionavam enorme quantidade de dinheiro em suas contas, vinda de empresas dos estados do Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do sul
GRUPO DE AÇÃO FINANCEIRA | 16/11/2023 10:55
Gafi avalia positivamente sistema de prevenção à lavagem de dinheiro do Brasil, mas especialistas fazem alerta
Profissionais de Direito asseguram que apesar dos avanços, o desafio persiste, exigindo contínuo aprimoramento dos mecanismos de prevenção
OPERAÇÃO CRÉDITO PODRE | 15/12/2022 08:35
PF e Receita combatem lavagem de dinheiro e estelionato
O dinheiro obtido no esquema era lavado por meio da transferência para contas bancárias e registro de imóveis em nome de parentes e de “laranjas”
OPERAÇÃO | 06/06/2022 10:33
Policial civil denunciado por lavagem de dinheiro é preso no Rio
Ele é acusado ainda de agiotagem e fraude em licitação
JUSTIÇA E SEGURANÇA | 17/05/2022 09:29
Polícia Federal faz ação contra lavagem de dinheiro no Rio e SP
Operação investiga também evasão de divisas
OPERAÇÃO | 09/02/2022 09:42
Polícia do Rio combate braço financeiro de organização criminosa
No Rio, a ação acontece no bairro da Penha, na zona norte da capital, nas redondezas da comunidade Kelson’s
DESARTICULAÇÕES | 03/02/2022 10:40
PF deflagra operações contra grupo que lavava dinheiro do tráfico
A primeira delas é sequência da Operação Spectrum, na qual foi preso Luiz Carlos da Rocha, mais conhecido como “Cabeça Branca”