VÍDEO: Lavagem de dinheiro é o crime que sustenta facções e esquemas de corrupção, explica advogado

A lavagem de dinheiro — crime constantemente associado a grandes operações da Polícia Federal — tem se tornado cada vez mais frequente nas manchetes de jornais e telejornais em todo o país. Para explicar de forma simples como funciona esse tipo de delito e por que ele é considerado essencial para organizações criminosas, o advogado paraibano Matheus Lima dedicou sua coluna Direto ao Ponto, no programa Olho Vivo, da TV Diário do Sertão, a esclarecer o tema.

Segundo o jurista, a lavagem de capitais é o processo de transformar dinheiro obtido através de atividades ilícitas, como tráfico de drogas, corrupção, apostas ilegais, crimes contra a administração pública e fraudes diversas, em recursos aparentemente legais, prontos para circular no mercado sem levantar suspeitas.

“A lavagem de capitais é um crime que sustenta vários outros crimes. É o processo de transformar um dinheiro sujo, que vem de atividades ilegais, em um dinheiro legalizado”, explicou.

As três fases da lavagem de dinheiro

Matheus Lima destacou que o crime acontece, de forma geral, em três etapas:

1ª Colocação — quando o dinheiro ilícito entra no sistema financeiro ou comercial;
2ª Ocultação — momento em que se tenta dificultar o rastreamento da origem do valor;
3ª Integração — fase em que o dinheiro volta à economia com aparência de legalidade, geralmente por meio de bens de luxo, empresas de fachada, apostas, propriedades ou rifas.

Base financeira do crime organizado

O advogado enfatizou que a lavagem de dinheiro é o pilar de sustentação financeira das organizações criminosas, permitindo que atividades ilegais continuem se expandindo.

“A lavagem de dinheiro é o que dá sustentação e perpetuação das facções criminosas e dos esquemas de corrupção. Quando se combate a lavagem de capitais, se corta justamente esse abastecimento financeiro”, afirmou.

Operações recentes no Brasil têm exposto esquemas milionários envolvendo influenciadores digitais, plataformas de apostas, rifas online e redes de tráfico — todos eles fazendo uso de estratégias para mascarar a origem ilícita de grandes quantias.

Crime em ascensão

Para Matheus, a lavagem de dinheiro pode ser considerada “o crime do momento”, justamente porque se adapta às novas formas de movimentação econômica, inclusive no ambiente digital.

“Enquanto houver quem lucre em silêncio, comprando imóveis, carros de luxo e empresas em nome de terceiros, advindos de dinheiro sujo, esse crime vai continuar. Lavar dinheiro é dar oxigênio ao crime”, reforçou.

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